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        為什么BitMEX的CTO?被抓??

        美國版“9.4”來了?為什么BitMEX的CTO 被抓 ?

        北京時間 10 月 2 日凌晨,剛剛進入 2020 年最后一個季度第一天的美國傳來兩則重磅消息:一是,美國監管層對全球最大加密貨幣交易平臺之一 BitMEX 的高管和實體公司提起訴訟;二是,BitMEX CTO 已經被逮捕。

        當地時間 10 月 1 日,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對 BitMEX 的創始人及三位高管發起了刑事和民事指控,稱其串謀違反美國《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

        截圖來源:美國司法部

        根據司法部的披露,BitMEX 的 CTO Samuel Reed 已經在馬薩諸塞州被捕,BitMEX CEO Arthur Hayes、聯合創始人 Benjamin Delo 和業務發展負責人 Gregory Dwyer 同樣牽涉其中,暫未被捕。

        據《紐約時報》報道,檢察官表示,BitMEX 在被告知被不法分子用于洗錢后,仍然沒采取任何措施,這讓「BitMEX 成了洗錢和違反制裁的工具。」

        這是全球加密貨幣衍生品最大的交易平臺之一,今年 8 月,BitMEX 交易量達到 725 億美金,日活數萬用戶。如此量級的平臺高管直接被抓捕,稱之為「美國 94」也不為過。

        兩個關注點

        消息發酵后,大家普遍關注的有兩點。

        第一個疑問:為什么是 CTO 被抓,而不是 BitMEX CEO Arthur Hayes?

        在看美國司法部公告時,律動 BlockBeats 發現在描述 Hayes、Delo 與 Dwyer 時,公告中表示「remain at large」,這可以理解為「逍遙法外」。也就是說,CEO Arthur Hayes 確實在抓捕名單中,只不過還沒有抓到。


        截圖來源:紐約時報

        在《紐約時報》的文章中,同樣也表示了監管層要抓所有高管的意思。《紐約時報》在相關文章最后做了勘誤,其中描述 Dwyer 為「who is still being sought」,即「正在被搜尋中」。作為與 Dwyer 同樣性質的 Arthur,也正在被搜尋。

        這只能說明,雖然 BitMEX CEO 現在并不在美國,但監管層確實有要逮捕他的意思。

        第二個疑問:BitMEX 用戶還能不能提幣?

        對于這樣的打擊,BitMEX 似乎早有準備。被起訴的消息發布后的短時間內,BitMEX 迅速發布了公告,內容非常簡短,先是表達了對監管層不理解的態度,隨后回應了所有人最關心的問題可以提幣。

        據 CoinMetrics 的數據,在圍獵消息公布時,目前 BitMEX 平臺上有約 19.3 萬枚比特幣,總價值約 20 億美金。

        圖片來源:CoinMetrics

        據了解,BitMEX 的提幣一直使用多簽機制,只要 3 位多簽者中有 2 位簽名,這筆提幣就可以通過,現在一名高管已經被捕,監管層窮追不舍,平臺上的 20 億美金是否安全就成了最大的疑問。

        不過,BitMEX 隨后發布的公告成了市場上的一針強心劑。

        一般情況下,BitMEX 會在每天晚上 9 點通過提幣申請,為了消除用戶疑慮,他們特意在一天時間增加了兩次。公告顯示,北京時間 10 月 2 日凌晨 1:45,BitMEX 已經處理了一波提幣需求,此外,今天 16:00 和 21:00,平臺還會繼續處理新的提幣申請。

        目前推特上也出現了一些提幣已經確認的消息。根據目前情況,BitMEX 并沒有出現投資者擔心的兌付問題。


        外界的評價

        對于 BitMEX 遭遇監管「圍獵」的消息,一些加密貨幣專家并不感到驚訝。

        「絕大多數為美國服務的公司都是合規的,所以政府現在轉向那些拒絕遵守法律的公司也就不足為奇了,」華盛頓研究和游說團體 Coin Center 的執行董事杰里·布里托 (Jerry Brito) 接受《紐約時報》采訪時表示。

        此外,Primitive Ventures 創始合伙人萬卉認為,每年 9 月 30 日是 CFTC 和 SEC 年度會計結算日,所以一般在第三季度會有很多監管動作,譬去年的 EOS 案例。這一次監管機構的動作,「感覺這(是 BitMEX)之前與監管機構博弈談崩的結果」,所以也意味著 BitMEX 已經做好了長期博弈的準備。


        圖片來源:微博

        實際上,從去年以來,美國當局一直在對 BitMEX 進行調查。面對日趨嚴厲的監管,BitMEX 曾做過妥協。

        今年 8 月,BitMEX 宣布啟動身份驗證計劃,要求所有用戶需在明年 2 月 12 日前完成 KYC,當時 Arthur Hayes 還發出感慨,「游戲已經變了,我們也變了,保持鎮定。」

        不過現在,連 Athur Hayes 似乎都有些自身難保了。

        從被裁到億萬富翁

        雖然注冊在塞舌爾,但 Arthur Hayes 選擇將 BitMEX 總部設在了世界金融中心——香港,這里不僅是加密交易的天堂,也是 Arthur 最初起家的地方。

        Arthur 和 BitMEX 不缺錢。2018 年 8 月,財大氣粗的 Arthur 斥巨資租下了長江中心第 45 層,按照每平方英尺(0.09 平方米)花費的 28.66 美元,打破此前記錄,一舉成為全球最貴辦公室。每月租金總計超過 50 萬美元,這樣的大手筆,讓 BitMEX 得以與高盛、巴克萊銀行等世界級金融機構平起平坐。

        閑暇時候,他可以站在高高的落地窗前,瞭望對面繁華的城市夜景,豪氣萬丈。創業 6 年,Arthur 已經成為了加密世界最知名的創業者之一,由他創辦的 BitMEX,每日交易量達 30 億美元,30 天交易量超過 1200 萬美元,只要有人來交易,平臺就能源源不斷地穩賺手續費。相比于 Arthur 早年穩穩的搬磚經歷,這才是真正的日進斗金。

        剛開始創業的時候,Arthur 沒想過能把生意做得那么大。

        七年前,為了生活,22 歲的 Arthur 不得不在已經呆了幾年的德意志銀行忍受著減薪,一段時間后,Arthur 跳槽去了花旗銀行,但突如其來的裁員潮,讓剛剛安定下來的 Arthur,又不幸成為其中的一員。這個從賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的高材生,就這樣失業了。

        出生于美國布法羅一個中產階級家庭的 Arthur,曾考慮從事房地產行業,最終選擇了金融。沒有工作后,是繼續找下家打工,還是創業,成為了擺在這位黑人小伙面前的兩個選擇。

        在被裁掉的一個月前,他在網上看到了比特幣,這個新奇的東西吸引了他的注意。當時,這個有別于傳統金融產品的比特幣,隨著價格水漲船高,吸引了越來越多投機者,Arthur 發現,多家交易平臺之間的比特幣價格有著明顯的差價,看到機會的他,很自然地就成了一個「搬磚者」。

        當時,由于銀行的轉賬限制,他甚至會在香港乘坐一小時的巴士到深圳的銀行,取出所允許的最高提現額 2 萬元,再帶回香港,過程雖然繁瑣,但完全合規。就是憑著這樣一次次的人工「搬磚」,他積累了人生的第一桶金。

        賺到錢的 Arthur 沒有滿足于現狀,他很快瞄準了開設交易平臺的生意,在他這樣的金融老手眼里,市面上還沒有一個能讓他滿意的交易平臺,為什么不自己創立一個呢?

        2014 年 1 月,不再滿足于搬磚套利的 Arthur,找到了兩個合伙人,一是畢業于牛津大學的計算機科學家本·戴羅(Ben Delo),另一個是來自美國的資深程序員山姆·里德(Samuel Reed),三人一拍即合,共同創立了 BitMEX。

        BitMEX 極具傳統金融產品基因,它不像大多數平臺提供各類加密產品,它就是一個單純的期貨合約平臺,提供高達 100 倍的杠桿和永續合約,會來這里交易的,幾乎都是專業的加密貨幣投資者。

        平臺剛剛面世時,市場拓展并不順利,「在 2015 年的大部分時間里,BitMEX 的交易量都很可憐」,「有時甚至 0 交易。」Arthur 回憶,但到了 2015 年 10 月,當團隊將杠桿率上限從 3 倍提高至 100 倍時,用戶開始蜂擁而至,前赴后繼地參與這場不是瞬間暴富,就是瞬間破產的驚險游戲。

        由于 BitMEX 獨一無二的產品,平臺隨后獲得了迅猛發展,以至于很長一段時間內,BitMEX 一度霸占了整個衍生品市場的王座。2018 年年初,早就走出當初被裁陰影的 Arthur 在接受彭博社采訪時,意氣風發:「為什么你還要在銀行上班受罪?是時候冒險了,試一試。」

        享受著高昂手續費收入的 Arthur 和 BitMEX,每天確實都在「冒險」。

        BitMEX 遭多個國家和地區驅逐

        即使 BitMEX 已經成為了全球最大的比特幣期貨交易平臺,占據著比特幣期貨交易中最大的市場份額,即使 Arthur 在 Twitter 上開開心心地分享著交易平臺激動人心的數據,告訴人們在 BitMEX 上未平倉金額超過 10 億美元,永續合約總交易量超過 2 萬億美元。

        但交易平臺行業的達摩克里斯之劍始終懸在 Arthur 頭上:BitMEX 并沒有合規的執照。

        3 月 4 日,英國金融監管機構 FCA 對 BitMEX 發出警告,稱其并沒有執照,未經許可就在英國開展交易平臺業務。

        監管機構特意在聲明中表示,沒有許可的金融業務很有可能與詐騙有關。顯然,即使 BitMEX 在行業內已經無人不知,但在監管機構眼中,沒有執照幾乎與詐騙無異。

        對此,BitMEX 也沒什么辦法,如果他們不能在英國 FCA 給定的注冊截止日期,也就是 2021 年 1 月前完成英國的合規化,那 BitMEX 只能暫停英國地區的業務,關閉英國用戶的賬號。

        而他們也不是第一次被迫這么干了。

        2019 年初,據媒體報道,由于美國監管機構限制,BitMEX 不得不關閉美國用戶的賬戶。雖然 BitMEX 對此消息予以否認,但可以想象,對加密貨幣行業監管要求與合規性要求最嚴厲的美國,沒有得到監管許可的 BitMEX 很難在美國監管機構的關注下自由開展業務,美國商品期貨交易委員會對 BitMEX 的調查,就證明了這一點。

        隨后,加拿大監管機構 AMF 嚴重警告了 BitMEX,稱其在加拿大非法運營,要求關閉魁北克省用戶的賬戶。

        更倒霉的是,2019 年 11 月,香港證監會 SFC 發布《監管虛擬資產交易平臺立場書》和《香港證監會發布監管虛擬資產交易平臺發牌照條款和條件》,正式準備讓虛擬資產交易合規化。而 BitMEX 似乎提前判斷了香港的監管趨勢,在 8 月份就宣布,停止為香港用戶提供加密貨幣交易服務。

        雖然 BitMEX 在公告里面表示,關閉香港用戶的賬戶并不影響業務體量,可要知道,BitMEX 總部的辦公地點正是香港長江中心,租金最昂貴的辦公樓之一。損失香港用戶,不可能不影響業務體量。

        截止目前,BitMEX 已經禁止 11 個國家和地區的賬戶訪問,包括:美國、加拿大魁北克省、中國香港地區、塞舌爾、百慕大、古巴、克里米亞和塞瓦斯托波爾、伊朗、敘利亞、朝鮮,以及蘇丹。

        誰也不知道 BitMEX 與監管層將會以何種方式結束這場風波。

        有人猜想,BitMEX 與 CFTC 達成和解,并再次阻止美國用戶登陸使用,同時加強落實 KYC/AML。

        當然,Telegram Open Network 的先例也曾經出現過,一個融資 17 億美金的明星項目被監管層直接叫停。

        唯一可以確定的是,加密貨幣行業合規化趨勢越來越明顯,不僅是加密貨幣交易平臺,還有項目方,這場席卷全球的合規化之路,勢必會影響行業內的每一個人。

        律動 BlockBeats 會持續關注這起事件的發展。

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