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        (CFTC)指控?BitMEX?洗錢和在美國非法經營

        BitMEX比特幣錢包余額驟減約10萬枚 頂級交易員疑似已「離開」平臺

        10 月 1 日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控 BitMEX 洗錢和在美國非法經營。隨后 BitMEX 的 CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日被捕。同時美國 CFTC 指控 BitMEX 創始人 Arthur Hayes、聯合創始人 Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人 Gregory Dwyer 密謀違反了《美國銀行保密法》,因此被提起刑事訴訟。

        而除了 Samuel Reed 之外,上文提及的其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他們目前并不在美國。

        不少人擔心美國對于 BitMEX 的「制裁」行為會對該公司甚至整個加密市場造成影響。那么該消息被爆出后,BitMEX 市場份額是否出現變化,用戶還信任 BitMEX 么?本文從一些數據試圖解答這兩個問題。


        OI 持續低迷、頂級交易員疑似「離開」

        BitMEX 的 OI 就持續下降。到目前為止,其 OI 已經下降到足以讓競爭對手取代它的位置。此前 BitMEX 的 OI 在 6 個月內未達到 10 億美元。而截至 10 月 14 日,在永續合約交易量上,BitMEX 已下滑至期貨交易排行榜的第三名,幣安和 Biybit 分列前兩位。

        另一方面,BitMEX 的錢包余額也受到了較大影響,錢包余額從大約 20 萬比特幣下降到 10 萬枚比特幣。

        盡管 BitMEX 打破了「傳統的一天一次的提款流程,并在 2 天內完成了 6 批提款,以讓交易員放心,但(比特幣余額)仍出現了下跌。」

        令 BitMEX 雪上加霜的是,BitMEX 平臺的頂級交易員之一「mercurly - wood - sprite」可能已經離開了該平臺。該交易員最后一次更新頭寸信息是在 10 月 2 日,即 BitMEX CTO 被捕一天后。

        BitMEX 被美國調查,Arthur Hayes 辭去 CEO 一職,Samuel Reed 辭去 CTO 一職。他們與另一位聯合創始人 Ben Delo 都不再擔任 100x Group(BitMEX 母公司)的任何職位。BitMEX 創始人團隊均已離職。而其實此前,Arthur Hayes 就已表現出「離職」狀態,在其個人賬號上許久未關注公司業務發展,經歷更多的放在了個人挖礦上。BitMEX 也許久沒有推出新產品,而同期如 FTX 等平臺則緊緊跟隨市場熱點,多次推出 DeFi 指數或合約交易。

        不管怎么樣 BitMEX 面臨的窘境所產生的漣漪不僅影響比特幣,也影響了整個加密衍生品市場。不管 BitMEX 能否安穩度過此次監管風波,這段時間都給了競爭者一個奪取市場份額的機會。今年 3.12,由于 BitMEX 的宕機導致多平臺多名用戶無法及時補償或平倉,損失慘重,那時已有不少用戶對 BitMEX 產生信任裂痕。而今年連續兩次經歷「重創」的 BitMEX 還能否坐穩衍生品交易量前三的寶座,仍未可知。

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